​用银行卡帮他人洗钱，赚2%手续费，大学生获利一万被抓

用银行卡帮他人洗钱，赚2%手续费，大学生获利一万被抓

扬子晚报网6月2日讯 （通讯员 李文霞 记者 张斌）“断卡行动”以来，各级公安机关严厉打击“两卡”违法犯罪活动，但仍有人心存侥幸、明知故犯，最终难逃法网。2021年5月底，常州高新警方就抓获了一名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得嫌疑人。他是一名大学生，被采取刑事强制措施。

洗钱的银行卡

近日，常州市高新警方在侦办案件中发现，有多笔网络诈骗案件钱款转入本辖区开户的嫌疑卡中，经查，涉案银行卡开卡者为本辖区某大学学生陈某。经调查，陈某名下银行卡涉案近十起，涉案资金达三十余万元，其有使用银行卡帮助诈骗嫌疑人洗钱的犯罪嫌疑。5月28日，办案民警抓获了犯罪嫌疑人陈某，并搜查扣押到全部涉案银行卡。

辨认现场

经初审，嫌疑人陈某交代，2021年4月，其在帮助微信好友“黑人老外”直接收取所谓“代购货款”(实际为被害人转账)数次后，发现自己银行卡被银行冻结，经询问银行得知银行卡涉嫌洗钱被冻结后，其仍然开办多张新卡，帮助“黑人老外”收取来路不正款项近三十万，在收取2%手续费后，按照老外要求转入不同银行卡或第三方收款账户，累计获利约一万元。

目前，现陈某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被高新警方取保候审，案件后续工作正在有序进行。

警方提示，凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户或企业对公账户的单位或个人，公安机关将联合中国人民银行对相关人员实施惩戒措施。中国人民银行将相关信息录入金融信用基础数据库，违法违规记录录入个人征信报告，将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

校对 苏云

来源：紫牛新闻